Вернуться

Финансовая разведка: новое оружие против терроризма

25 апреля 2018 14:42
142

Финансовая разведка

В среду около 500 экспертов и 80 министров из 72 стран собрались в Париже на конференции под названием «Нет денег для террора» — конференции против финансирования «ИГ» и «Аль-Каиды».

Французское управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) сообщило о резком росте финансовых преступлений, почти треть из которых связана с финансированием терроризма.

В этом плане очень привлекательными выглядят микрокредиты и потребительские кредиты. На момент написания статьи выявлено 320 сборщиков средств. В основном это турки, связанные с терроризмом.

Благодаря финансовой разведке удалось выявить перечень схем, используемых для финансирования терроризма. Самые распространенные — это кредиты. Они высоко ценятся террористами.

После получения кредитов деньги жертвуют различным неправительственным организациям. Только потом эти деньги передают джихадистам.

Кредитные карты и денежные переводы также представляют большой интерес для следователей.

Правосудие использует все имеющиеся инструменты для обнаружения возможной поддержки терроризма.

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ

Копирование материалов разрешено только при наличии активной гиперссылки на наш сайт